金年会

金年会股份公司第五届董事会2024年第八次集会召开

王佳喜主持

6月27日上午，金年会股份公司第五届董事会2024年第八次集会召开。第五届董事会全体董事出席集会。

集团公司党委书记、董事长王佳喜主持集会。

集会以记名投票的方法审议并通过了《金年会股份公司2023年度总经理事情报告》《金年会股份公司2023年度董事会事情报告》《关于金年会股份公司2023年重点项目开工建设执行情况及2024年重点项目开工建设计划的议案》《关于金年会股份公司2023年度财务决算报告的议案》《关于金年会股份公司2024年度财务预算计划的议案》《关于金年会股份公司2023年度利润分派计划的议案》《关于金年会股份公司2023年关联交易执行情况的议案》《关于金年会股份公司选聘2024年度财务决算审计机构的议案》《关于召开金年会股份公司2023年度股东大会的议案》9项议案，并形成决议。

与会全体董事对各项议案充分宣布了意见。

金年会股份公司第五届监事会全体监事、董事会秘书，集团公司领导班子成员，集团公司总部机关相关部分总监、高级经理列席了集会。