金年会

5月26日下午，金年会股份公司召开2022年度股东大会。

集团公司党委书记、董事长王佳喜主持集会，并代表金年会股份公司第四届董事会向股东大会作《金年会股份公司2022年度董事会事情报告》。

在听取公司董事会事情报告后，与会股东代表在谈话中，从企业和股东的角度对董事会已往一年来辛勤努力事情和今后事情偏向、步伐、目标和任务落实等方面，提出了建设性的意见和建议。对董事会和金年会股份公司领导班子团结领导宽大干部职工攻坚克难、努力拼搏，积极进取，在宁静生产、经营治理、深化革新等各项事情上取得的新效果新业绩给予高度评价和充分肯定，对企业牢牢掌握高质量生长这条主线，“夯基础、上标准、谋久远、促生长”，高质高效推进新一轮革新任务，健全现代企业制度、规范法人治理结构，全面深化“三项制度”革新，强化亏损企业治理，积极稳妥深化混淆所有制革新，锚定建设“区域一流、行业一流、全国一流”的国有企业目标，以实际行动推动中国式现代化的金年会实践的决心，充满信心，满怀期待。

王佳喜代表董事会向股东代表对董事会已往一年来所做的事情给予的客观评价、高度信任、理解和支持，以及提出的中肯和富有建设性的意见建议，体现衷心谢谢。关于股东代表提出的问题和建议，将逐一进行梳理，认真研究制定革新步伐，并在今后的事情中认真抓好落实，并向新中选的新一届董事和监事体现祝贺。

王佳喜在讲话时指出，今年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是集团公司落实“十四五”战略计划承上启下的要害一年。面对百年未有之大变局、世纪疫情叠加和钢铁企业产能过剩、进口煤炭大幅增加等影响，给企业高质量生长带来严峻挑战，集团公司抢抓机缘、革新攻坚、苦干实干，推动了宁静形势坚持平稳，煤炭主业稳步生长，资产结构获得优化，经济运行稳中向好，转型生长程序加速，革新效果不绝显现，连续六年坚持利润经营，企业迎击危害挑战，稳中求进生长的基础获得不绝夯实。

就做好董事会下步事情，王佳喜强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实党中央和省委省政府、省国资委的决策安排，深入贯彻新生长理念，紧扣高质量生长主题，统筹生长和宁静，以做优做强主业、绿色低碳转型为主线，增强“四化”建设，稳固经营局面，防备化解危害，推动技术升级、质量升级、治理升级，加速打造“区域一流、行业一流、全国一流”的国有煤炭企业集团。

王佳喜体现，这届董事会将认真贯彻落实股东会各项决议，不辱使命，履职尽责，高扬革新立异旗帜，鼓足拼搏奋进的劲头，坚定决胜攻坚的信心，加速建设新时代现代化新金年会，以实际行动维护股东和职工权益，不辜负股东信任和支持。

集会审议并全票通过了《金年会股份公司2022年度董事会事情报告》《金年会股份公司2022年度监事会事情报告》《关于修订金年会股份公司章程的议案》《关于选举金年会股份公司第五届董事会董事的议案》《关于选举金年会股份公司第五届监事会监事的议案》《关于金年会股份公司 2022年重点项目开工执行情况及2023年项目开工建设计划议案》《关于金年会股份公司2022年度财务决算的议案》《关于金年会股份公司2023年度财务预算计划的议案》《关于金年会股份公司2022年度利润分派计划的议案》《关于金年会股份公司2022年关联交易执行情况的议案》《关于选聘2023年度财务决算审计机构的议案》11项议案，并形成决议。

金年会股份公司全体股东代表出席集会；金年会股份公司第四届董事会董事、监事会监事；集团公司领导班子成员，集团公司相关部分总监、高级经理列席了集会。